Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (глава 15, пункты 15.1., 15.4., 15.5.), а именно: о предложении общему собранию эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента; о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. настоящего Положения:

Из 7 (семи) избранных членов совета директоров ПАО «Завод «Ладога» бюллетени для проведения заседания в заочной форме поступили от 7 (семи) членов Совета директоров (Бондаренко И.В., Гулько М.В., Исаченков А.А., Козловский С.А., Костенко Н.И., Остряков В.М., Симченко Н.В.). Кворум для проведения заседания по всем вопросам его компетенции в соответствии с Уставом акционерного общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Третий вопрос повестки дня: Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 года.

Результаты голосования:

ЗА – 6 (шесть) членов Совета директоров

ПРОТИВ – 1 (один) член Совета директоров (Симченко Н.В.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято большинством.

Содержание принятого решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» следующий размер дивидендов: по обыкновенным акциям: 1 руб. 90 коп., по привилегированным акциям типа А: 1 руб. 90 коп.

Форму выплаты дивидендов установить – денежная.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23.06.2023.

Шестой вопрос повестки дня: Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

ЗА – 7 (семь) членов Совета директоров

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято единогласно.

Содержание принятого решения:

2) Утвердить кандидатуры по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Совет директоров – Бондаренко Игорь Викторович, Гулько Максим Владимирович, Исаченков Александр Анатольевич, Кириаков Александр Христофорович, Костенко Николай Иванович, Кузин Александр Михайлович, Мельников Андрей Константинович, Остряков Виктор Митрофанович, Симченко Наталья Викторовна.

Ревизионная комиссия - Калайджян Георгий Минасович, Нарижная Наталия Виталиевна, Тронина Наталья Владиславовна, Щедромирская Анжелика Петровна.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 апреля 2023 года.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 6/23 составлен 20 апреля 2023 года.

5. Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008),

- Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер 2-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Шевцов

3.2. Дата 21.04.2023г.